Thursday, 22 February 2024

GRA ของสิงคโปร์มอบปรับ 1.67 ล้านดอลลาร์ให้กับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา เนื่องจากการละเมิด AML

12 Dec 2023
43

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลว{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลว{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ตรวจสอบที่ระบุ{ไว้ใน|ไว้ภายใน|เอาไว้ใน|เอาไว้ภายใน} พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎระเบียบการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎระเบียบ PMLTF)

GRA ขอให้ RWS ทบทวนกิจกรรมของลูกค้าบางราย

ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทบทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายเป็นผลให้{ผู้ประกอบการ|ผู้ประกอบธุรกิจ|ผู้ประกอบกิจการ}บันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิด{การสอบสวน|การสืบสวน|การไต่สวน|การสอบปากคำ}เพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแล{ค้นพบ|ศึกษาค้นพบ|ศึกษาและทำการค้นพบ}ว่าระหว่าง{เดือนธันวาคม|ธ.ค.|ธันวาคม} 2016 ถึง{ธันวาคม|เดือนธันวาคม|ธ.ค.} 2019 RWS ประสบความล้มเหลว{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ตรวจสอบสถานะหลายครั้ง

GRA ได้{ทราบว่า|รู้ว่า|ทราบดีว่า|รู้ดีว่า}พนักงานของ RWS ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม {ดังนั้น|เพราะฉะนั้น|ฉะนั้น|โดยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนี้|โดยเหตุนี้|ด้วยเหตุผลดังกล่าว|ด้วยเหตุดังกล่าว}{จึง|ก็เลย}ละเมิดกฎระเบียบ PMLTF

อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงรีสอร์ทคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุญาตพนักงานพิเศษของพนักงานคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของพนักงานพิเศษ{คนอื่นๆ|คนอื่น|ผู้อื่น}ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

RWS จะพยายามทำได้{ดีขึ้น|ดียิ่งขึ้น}

GRA {รายงานว่า|กล่าวว่า|แถลงการณ์ว่า} RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบ{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจจับบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยงานชี้ให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อ{ตรวจพบ|ตรวจเจอ}หน่วยงานกำกับดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระ{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้รีสอร์ทคาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือน{ผู้ประกอบการ|ผู้ประกอบธุรกิจ|ผู้ประกอบกิจการ}ว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ซึ่งสอดคล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}เสริม{ข้อบังคับ|กฎข้อบังคับ|กฎเกณฑ์|ข้อกำหนด|ข้อบัญญัติ|ข้อปฏิบัติ}ของประเทศสิงคโปร์ใน{เดือนพฤศจิกายน|พ.ย.|พฤศจิกายน}ประเทศซึ่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันถือว่ากฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด