Friday, 24 May 2024

ธนาคาร สิงคโปร์ เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

20 Oct 2023
115

สิงคโปร์

สิงคโปร์ภาคการเงินพบว่า{ตัวเอง|ตนเอง}อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด{เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า} หน่วย{งานการ|การงาน|หน้าที่การงาน|หน้าที่}เงินของสิงคโปร์(MAS) {เตรียมพร้อม|เตรียมความพร้อม|เตรียมตัว|จัดเตรียม|เตรียมการ|ตระเตรียม|จัดแจง}ที่จะ{สืบสวน|สอบสวน} เครดิต สวิส และธนาคารอื่นๆที่{อาจ|อาจจะ}{เกี่ยวข้อง|เกี่ยว|เกี่ยวพัน|เกี่ยวโยง|เกี่ยวเนื่อง}กับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการ{สอบถาม|ไต่ถาม|ซักถาม|ถาม|ถามไถ่} เกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

ประเทศกำลังกระชับการจับ{การพนัน|การเดิมพัน}ที่ผิดกฎหมาย

การสอบสวนเกิดขึ้น{หลังจาก|ภายหลัง|ภายหลังจาก}การปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึด SGD 2.8 พันล้าน สินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) {รวมถึง|รวมไปถึง|รวมทั้ง}เงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรก จับกุม{สิบ|10}คนโดย{เปิดเผยว่า|เผยออกมาว่า|กล่าวมาว่า}พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จาก{สิบห้า|15}คน{ปรากฏตัว|เผยตัว|แสดงตัว}ในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการ{โต้แย้ง|แย้ง}ว่าบุคคล{เหล่านี้|กลุ่มนี้|พวกนี้} ก่อให้เกิดความเสี่ยง{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}บิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด {แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}ยังคงมีความ{กังวล|วิตกกังวล}ว่าพวกเขา{อาจ|อาจจะ}{ซ่อน|แอบซ่อน|หลบซ่อน}จำนวนเงินที่ไม่ได้{เปิดเผย|เผย}ด้วย หนังสือเดินทางหลายใบใน{หมู่|กลุ่ม}{ผู้ที่เกี่ยวข้อง|ผู้เกี่ยวข้อง|ผู้ที่มีการเกี่ยวข้อง}เจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัย{อาจ|อาจจะ}ปลอมแปลงเอกสารเพื่อ{หลีกเลี่ยง|เลี่ยง|หลบหลีก}การควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคน{คือ|เป็น} {ชาวจีน|คนจีน} {ต้นกำเนิด|แหล่งกำเนิด}{แม้จะ|แม้ว่าจะ}มีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่ง ซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขา{อ้างว่า|อ้างถึงว่า|กล่าวถึงว่า}เป็นซีอีโอของ บริษัท {ไอที|เทคโนโลยีสารสนเทศ}ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์{แต่|แต่ว่า}ยอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการ{ดำเนินงาน|ดำเนินการ}ของบริษัท ซึ่ง{เน้น|เน้นย้ำ|ย้ำ}ความซับซ้อนที่{เพิ่มขึ้น|มากขึ้น}ของคดีนี้

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต

การ{ดำเนินงาน|ดำเนินการ}ที่โดดเด่นนี้{ชี้ให้เห็น|แสดงให้เห็น}ถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่{อาจ|อาจจะ}แทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะ{มุ่งเน้น|เน้น}ไปที่ผู้ต้องสงสัย การเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัย {เกี่ยวข้อง|เกี่ยว|เกี่ยวโยง}กับโครงการฟอกเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้า กระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้{ควร|ควรจะ}{เปิดเผย|เผย}ช่องโหว่ที่{อาจ|อาจจะ}เกิดขึ้นและ{ข้อบกพร่อง|ข้อผิดพลาด|ข้อเสีย}{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้อง{เผชิญ|มาเผชิญ|มาเจอ|เจอ}กับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับ{การโต้เถียง|การโต้}กันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง 1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ (1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคอร์รัปชั่นที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ ราคาปูน 700,000 (509,900 เหรียญสหรัฐ) ละเอียด {เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องจากว่า}ข้อบกพร่อง{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ}ควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS {เตรียมพร้อม|เตรียม}ที่จะ{สืบสวน|สอบสวน} Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจาก{การพนัน|การเดิมพัน}ในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความ{กังวล|วิตกกังวล}เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน แนวทางปฏิบัติ{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ}จัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลการสอบสวนจะ{เปิดเผยว่า|เผยออกมาว่า|กล่าวมาว่า} Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด{อีกครั้ง|อีกที|อีกรอบ}